Objavljeno 5. travnja, 2016.
Pojavljuje se sve veći broj imena koja su poslovala s agencijom Mossack Fonseca
U dokumentaciji koja je procurila iz jedne od vodećih agencija za registriranje off-shore tvrtki pojavljuju se imena različitih biznismena. Iako iz Hrvatske još nije procurilo u javnost ni jedno ime, u Srbiji je otkriveno već nekoliko biznismena koji su osnovali tvrtke preko agencije Mossack Fonseca.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK objavila je imena nekih od ljudi koji su poslovali preko Paname. Tako je utvrđeno da je obiteljski prijatelj i poslovni partner gradonačelnika Beograda Siniše Malog, Vladimir Delić, jedan od onih koji se pojavljuju u bazi podataka. Delić je 2009. godine napustio Srbiju nakon što je državi vratio financijski propalu tvornicu vagona “Bratstvo“ koju je privatizirao s ocem Siniše Malog, Borislavom. Protiv Delića je u Srbiji vođena istraga pod sumnjom da je oštetio privatiziranu tvrtku. On je zalagao imovinu “Bratstva“ kod banke, a njegova ciparska tvrtka “Unibros” je na osnovi toga podigla kredit od oko 3,7 milijuna eura.
Kontroverzni srpski biznismen Igor Sabo, koji je više od desetljeća umiješan u financijski kriminal, koristio je usluge agencije Mossack Fonseca za izgradnju mreže off-shore tvrtki.
Kokainski novac
Njegove tvrtke korištene su za izvlačenje novca iz privatiziranih poduzeća, a blisko je surađivao i sa Zoranom Ćopićem koji je u BiH osuđen za pranje kokainskog novca Darka Šarića. Sabo je osuđen zbog zloupotreba u privatizaciji tvrtke “Zvezda”. Prema optužnici, iz te je tvrtke izneseno više od milijuna eura i uplaćeno na račun off-shore kompanije Limess Limited u kojoj je Sabo bio direktor, a koja je osnovana kod Mossack Fonseca.
Dokumenti objavljena u ICIJ bazi otkrivaju i nove detalje o slučaju iz devedesetih – iznošenju novca iz Srbije na Cipar. Tadašnji predsjednik Slobodan Milošević sa svojim suradnicima je, preko off-shore kompanija, na Cipar iznio više od milijardu nemačkih maraka ukradenih od građana Srbije.
Novi podaci pokazuju da je srpski biznismen Zoran Drakulić bio opunomoćenik tvrtke koja je kontrolirala tvrtku za koju se sumnja da je preko nje iznesen dio novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati trgovac strujom, pojavljuje se u bazi kao Drakulićev poslovni partner. Slobodan Anđić, koji je prema pisanju medija kum bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, također se pojavljuje u bazi. Postao je u svibnju 2012. godine direktor off-shore tvrtke Blue Earth Refineries Inc s Britanskih Djevičanskih Otoka. Tri mjeseca nakon toga kompanija je promijenila ime u Accelonic ltd. Bivši član VIS-a “Idoli” Srđan Šaper jedan je od važnijih igrača u oglašavanju u Srbiji i jedna od najmoćnijih osoba u medijima. Koristio je off-shore tvrtke da tri milijuna eura, koje je zaradio prodajom prostora za oglašavanje, pošalje iz Srbije u off-shore odredišta.
Paralelne tvrtke
Šaper je vlasnik kompanije Mediapool u Srbiji, ali je usporedno osnovao i istoimenu off-shore tvrtku, u koju je slao novac. Transfer od tri milijuna eura moguće je do detalja rekonstruisati na osnovi dokumentacije koja se nalazi u bazi ICIJ-a.
Projekt “Panama papers“ pokazuje da ruski novac i poslovi često u Srbiju dolaze skriveni iza kompanija registriranih u poreznim rajevima. Baza otkriva četiri bogata Rusa koja na taj način posluju u Srbiji, a neki od njih se nalaze na listi osoba kojima je zabranjeno da putuju i posluju u Europskoj uniji.
Iz mreže off-shore tvrtki poznati srpski biznismen Milan Popović, poznatiji kao bivši partner Severine Vučković, ušao je u partnerstvo s Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu. Malofejev se nalazi na listi osoba kojima je EU uveo sankcije. U bazama podataka spominje se još mnogo srbijanskih poslovnih ljudi, ali i nogometaša, pripadnika jet-seta te jordanskih ili indijskih biznismena sa srbijanskom putovnicom.
Vuk TEŠIJA
78 Slovenaca
U poreznim rajevima, koji su javno razotkriveni u globalnoj financijskoj aferi, svoje je tvrtke prema dosadašnjim saznanjima registriralo i najmanje 78 Slovenaca. Među njima su i jedan ministar, pet javnih službenika, dva počasna konzula i dva istaknuta sportaša, navodi ljubljansko "Delo", čiji su novinari i sami bili uključeni u rad konzorcija novinara istraživača koji su posljednjih godinu dana ispitivali materijale što ih je njemačkom Sueddeutsche Zeitungu dostavila anonimna osoba. Od ljudi i tvrtki iz Slovenije uključenih u aferu slovenski mediji spominju za sada samo boksača Dejana Zaveca, koji je prije nekoliko mjeseci završio aktivnu karijeru, tijekom koje je 2015. osvojio i naslov svjetskog prvaka u polusrednjoj kategoriji u verziji WBF-a. Zavec je navodno u Antigui, gdje se, za razliku od Slovenije, ne plaća nikakav porez na dobit. Navodno je sve to učinio kako ne bi platio porez na svoju gimnastičku dvoranu s kafićem u rodnom Ptuju, što on negira, ali priznaje da poreznoj upravi nije prijavio tvrtku u inozemstvu, što je morao učiniti.